Perła Lokatnik rozpoznaje znaczenie świadomości przeciwdziałania praniu pieniędzy, integralności finansowej i odpowiedzialnego uczestnictwa w rynkach aktywów cyfrowych.
Niniejsza Polityka AML wyjaśnia ogólne zasady, które Perła Lokatnik stosuje, aby zniechęcać do nielegalnego wykorzystania technologii związanych z kryptowalutami, podejrzanej działalności finansowej, oszustw, unikania sankcji, finansowania terroryzmu i innych zabronionych działań.
Celem tej polityki jest ustanowienie odpowiedzialnych ram dla podejścia Perła Lokatnik do świadomości przeciwdziałania praniu pieniędzy w ekosystemie aktywów cyfrowych.
Rynki kryptowalut mogą obejmować aktywność transgraniczną, zdecentralizowaną infrastrukturę, giełdy stron trzecich i zewnętrzne systemy portfeli. Z tego powodu użytkownicy powinni rozumieć, że obowiązki związane ze zgodnością mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, typu konta, dostawcy giełdy i lokalnych przepisów.
Oczekuje się, że użytkownicy będą korzystać z Perła Lokatnik i powiązanych usług aktywów cyfrowych w sposób odpowiedzialny, zgodny z prawem i zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Perła Lokatnik nie popiera ani nie zachęca do używania rynków kryptowalut, systemów handlowych, technologii zautomatyzowanych ani narzędzi analitycznych do działań niezgodnych z prawem.
Perła Lokatnik może odnosić się do, współdziałać z lub dostarczać infrastrukturę analityczną związaną z giełdami aktywów cyfrowych lub miejscami płynności stron trzecich.
Giełdy, podmioty powiernicze, przetwarzający płatności i dostawcy usług mogą stosować własne procedury zgodności, w tym weryfikację tożsamości, monitorowanie transakcji, skanowanie sankcji, ograniczenia kont, kontrole pochodzenia środków lub dodatkowe wymagania weryfikacyjne.
Użytkownicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że ich działalność jest zgodna z prawem w ich lokalizacji i zgodna z obowiązkami nałożonymi przez odpowiednie organy regulacyjne, giełdy, instytucje finansowe lub dostawców usług.
Użytkownicy nie powinni próbować ukrywać własności, maskować źródeł transakcji, podawać fałszywych informacji, omijać procesów weryfikacyjnych ani używać infrastruktury aktywów cyfrowych w sposób, który może być uznany za podejrzany lub bezprawny.
Podejrzana działalność może obejmować zachowania niezgodne z normalnym użyciem, próby niewłaściwego wykorzystania systemów handlowych, wielokrotne przesyłanie wprowadzających w błąd informacji, powiązania z ograniczonymi jurysdykcjami lub działalność związaną z oszustwem, nielegalnymi środkami lub zabronionymi usługami.
Użytkownicy nie mogą podejmować prób obejścia kontroli zgodności, ograniczeń technicznych, systemów weryfikacji tożsamości, ograniczeń geograficznych ani procesów monitorowania ryzyka.
Perła Lokatnik może okresowo aktualizować tę Politykę AML, aby odzwierciedlić zmiany w oczekiwaniach regulacyjnych, standardach rynkowych, procedurach wewnętrznych lub praktykach branży aktywów cyfrowych.
Dalsze korzystanie ze strony po aktualizacjach oznacza, że użytkownicy potwierdzają zrewidowaną politykę.
